Consiglio di Amministrazione
Il C.d.A. costituisce la massima espressione di indirizzo e di coordinamento del Gruppo in materia di controlli.
Al fine di conseguire un idoneo sistema di controllo interno, il C.d.A.:
- approva gli orientamenti strategici, le politiche di gestione del rischio e la struttura organizzativa;
- verifica che l’Alta Direzione definisca l’assetto dei controlli interni in coerenza con la propensione al rischio prescelto;
- valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del disegno del sistema di controllo interno ed il suo effettivo funzionamento, adottando se del caso, tempestive misure correttive;
- descrive nella relazione sul governo societario gli elementi essenziali del sistema di controllo interno.
Amministratore esecutivo incaricato
Il Consiglio di Amministrazione non ha individuato al suo interno la figura di amministratore incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, considerato che le risultanze dei controlli svolti da parte della funzione di Controllo Interno sulla regolarità della gestione, sull’andamento dei rischi e sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli sono segnalate a tutti gli Organi Aziendali.
Società di revisione L’Assemblea del 29 aprile 2005 ha deliberato di conferire alla Società KPMG S.p.A. l'incarico per la revisione contabile del bilancio d’impresa e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, oltre a quelli dei due successivi esercizi con chiusura al 31 dicembre 2006 e 2007.
L’Assemblea del 6 dicembre 2006 ha successivamente deciso di prorogare alla Società KPMG S.p.A. medesima :
- l'incarico per la revisione contabile del bilancio d’impresa e del bilancio consolidato della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al triennio 2008-2010;
- l’incarico per la revisione contabile limitata relativa alle relazioni semestrali del periodo 2008-2010, (30 giugno 2008, 2009 e 2010), e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
KPMG S.p.A.
Via Vittor Pisani, 25
20124 Milano
Tel. 02 67631
www.kpmg.it
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
L’art. 31 Titolo XIV dello Statuto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. stabilisce che “Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale Dirigente Preposto”.
